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[股票配资]通通理财涉嫌非吸 法人兼CEO已被批准逮捕

2020-09-23 选股看股 评论0条 阅读
文章摘要:  据拱墅区人民检察院通报,近日,该院以涉嫌非法吸收大众存款罪,依法对统统理财非法吸收大众存款案犯罪嫌疑人黄某批准逮捕

  据拱墅区人民检察院通报,近日,该院以涉嫌非法吸收大众存款罪,依法对统统理财非法吸收大众存款案犯罪嫌疑人黄某批准逮捕。经依法审查查明:2016年4月,犯罪嫌疑人黄某在未获得金融机关准入答应的前提下,上线统统理财P2P渠道,并开始对外运营。统统理财渠道上线后,统统公司通过口口相传及广告推行的方式向社会进行揭露宣扬,招引社会上不特定人员投资,并承诺到期后返还本金并支付8%-12%的利息。案子正在进一步侦办中。

  

  据金融虎了解,杭州市公安局拱墅区分局于11月13日对浙江统统金融信息服务有限公司(运营渠道统统理财)涉嫌非法吸收大众存款案子立案侦办。依据当时通报,投资人可在接到该局报案告诉后,携带身份证复印件、投资合同复印件、打款凭据复印件,银行流水等相关材料,前往杭州市拱墅区香积寺路185号经侦大队进行报案挂号。另投资人可登陆杭州市拱墅区人民政府网站在网络假贷风险处置专栏综合信息中了解案子进展情况。

  2018年10月,统统理财发布清盘布告称将发动为期6个月的良性清偿方案,并承诺法人、实控人、股东不跑路、不失联。当时布告发表,经盘点,渠道现在线上剩下债务为约3100万,告贷方资产能够全额掩盖出借人本金及相关收益。依据兑付方案,统统理财拟分6个月完结兑付。不过,清盘方案在仅仅在兑付了两期之后,2018年11月,统统理财又布告称,无法按照原兑付方案进行兑付,并给出新的兑付方案,剩下兑付分为13期,前9期每月兑付5%,后4期每月兑付10%,最晚于2019年10月31日前兑付完。跟着渠道被立案查询,也表明其并未按承诺期限完结兑付。

  揭露资料显现,统统理财于2016年4月10日正式上线运营,专注于小额分散供应链金融。统统理财法人及CEO为黄彰,毕业于南昌大学,曾任职新东方校园CEO;原江西省帝峰衫国实业有限公司联合创始人、履行董事、CEO;浙江统统金融信息服务有限公司履行董事。企查查信息显现,浙江统统金融信息服务有限公司成立于2015年10月27日,注册资金1000万, 法人黄彰持股33%,吴世林持股67%。从股权比来看,吴世林为该公司实际操控人。

  金融虎注意到,当时,统统理财官网已无法正常拜访。此前运营数据显现,该渠道累计出借总额12.6亿元,累计收益总额2656万元,累计注册13万人。

  

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